Jan Postma hoofd Unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving bij de Belastingdienst | Nieuwsbericht | Algemene Bestuursdienst
Voortgang UBO-register | Stibbe
Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister
Een op de drie juridische entiteiten heeft nog altijd UBO's niet geregistreerd - Advocatie
Boete bij niet registreren UBO's | VPVA Notarissen
Analyse Europese toezichthouders toont concentratierisico's bij kritieke ICT-uitbestedingen
Terugmeldplicht UBO register en Wwft instellingen | Alles op een rij
HERINNERING UBO REGISTRATIE - HLG Leusden
UBO-register: handhaving en ANBI's - Russell Advocaten Amsterdam
Fred van der Ploeg - medewerker - Bureau Economische Handhaving | LinkedIn
Deel registratieplichtige organisaties heeft nog geen UBO opgegeven
Een derde organisaties houdt UBO-registratie af
UBO inschrijven vóór 27 maart 2022 - Ten Holter Noordam advocaten
STAATSCOURANT
Minister Kaag kondigt handhaving UBO-register aan - Taxence
Kees Diependaal - Teamleider bureau toezicht Wwft - Rijksoverheid | LinkedIn
Inschrijving UBO-register mogelijk tot 27 maart: dit moet je weten
Naleving regels persoonsgegevens door BEH schiet tekort - Taxence
Belastingdienst legt (nog) geen boetes op voor schending regels UBO-register
Controle en handhaving UBO-registratie | ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs
Privacy vs. UBO-register: 1 – 0 - Labré advocaten
De Grouster - Handhaving met pop-up bureau naar Grou
Fred van der Ploeg - medewerker - Bureau Economische Handhaving | LinkedIn
Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens | Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
